El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal dictada en el Distrito Este de Virginia en contra de Ruhuan Zhen y Hongce Wu, dos ciudadanos de nacionalidad china señalados por su presunta participación en una conspiración transnacional de blanqueo de capitales. De acuerdo con las autoridades, esta red operaba directamente para el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según los documentos judiciales, las operaciones ilícitas se llevaron a cabo desde al menos noviembre de 2016 hasta abril de 2025. Durante este periodo, los implicados presuntamente blanquearon volúmenes sustanciales de ingresos procedentes de la importación y venta de narcóticos en territorio estadunidense, destacando el trasiego de cocaína y fentanilo.
Para lograr mover el dinero ilícito sin ser detectados por el sistema financiero, los acusados y sus cómplices implementaron métodos clandestinos de alta sofisticación con ramificaciones en Estados Unidos, México, América Latina y China. Entre sus tácticas destacaban:
- Transferencias espejo y utilización de cuentas bancarias en el extranjero.
- Uso de aplicaciones de comunicación encriptadas para la coordinación de entregas.
- Verificación de números de serie de billetes.
- Esquemas de lavado de dinero basados en el comercio internacional.
A pesar de que el gran jurado federal en Alexandria, Virginia, emitió la acusación formal el pasado 24 de abril de 2025, hasta el momento ambos sujetos se encuentran prófugos de la justicia. De ser capturados y declarados culpables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales, cada uno enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión.
La investigación de este caso estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, contando con el apoyo logístico de oficinas internacionales en Bogotá y Dubái, así como diversas sedes a lo largo de Estados Unidos.
Este duro golpe financiero forma parte de la Operación “Take Back America”, una agresiva iniciativa del Departamento de Justicia diseñada para movilizar recursos con el objetivo de desmantelar a los cárteles y organizaciones transnacionales, asfixiándolos económicamente al perseguir tanto a sus líderes como a sus facilitadores financieros.